La Fiscalía Federal formalizó la investigación penal contra once personas, entre ellas el exintendente de Aguas Blancas, Carlos «Conejo» Martínez, en una causa por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo. Durante la audiencia realizada ante el juez Gustavo Montoya, el Ministerio Público Fiscal expuso que la estructura municipal habría sido utilizada como pantalla para canalizar y blanquear fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando mediante contrataciones irregulares y un entramado societario.
La acusación, liderada por los fiscales Eduardo Villalba y Diego Velazco junto a representantes de la Procunar NOA y la Procelac, sostuvo que la organización contaba con la cobertura de miembros de fuerzas de seguridad e influencias judiciales. Tras detallar el circuito financiero y los riesgos de entorpecimiento o fuga por la cercanía fronteriza, el magistrado dictó la prisión preventiva para siete de los imputados y fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación preparatoria.
